涉案125億元“海嘯4號”特大增值

時間:2019-09-10 19:44來源: 作者: 點擊:
去年,中央決定改革國稅地稅征管體制,將省級和省級以下國稅地稅機構合并。目前,新的稅務機構構建了全新的稅收風險防控體系,并且已經發揮了明顯成效。下面我們就來關注一起代號為海嘯4號的特大增值稅發票虛開案。 今年年初,國家稅務總局深圳市稅務局風險...
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  去年,中央決定改革國稅地稅征管體制,將省級和省級以下國稅地稅機構合并。目前,新的稅務機構構建了全新的稅收風險防控體系,并且已經發揮了明顯成效。下面我們就來關注一起代號為“海嘯4號”的特大增值稅發票虛開案。

  今年年初,國家稅務總局深圳市稅務局風險防控部門通過大數據掃描,篩選出56戶企業涉嫌虛開增值稅普通發票,立即將風險線索移交稽查部門處理。稽查部門從這56戶企業入手,通過抓取它們的工商登記、發票、人員身份、資金流水等信息,進行比對、分析及拓展,最終牽出涉案企業1000多戶,大部分是酒店、餐飲、建材、咨詢服務類的空殼企業。

  以沈某的團伙為例,他們利用這些空殼企業大肆虛開增值稅普票,接受發票的大部分是企業,也有小部分是個人。企業想通過購買發票虛增成本,達到少繳稅的目的;個人則為報銷使用。這個虛開團伙為家族式犯罪,各個環節分工明確、權責清晰,有負責前期領購發票的,有外出發小廣告的,有專門收集需求信息的,然后以每份票100至200元不等的價格對外銷售非法牟利。

  稅務總局深圳市稅務局稽查局檢查四科李豆豆:我們在實施抓捕之前,已經對整個案情非常了解,開票金額以及開票數量、開票地址包括犯罪團伙的基本面貌,都已經非常清晰。最終做到了精準地抓捕。

  在沈某團伙案件中,辦案人員通過分析涉案企業發票快遞信息和部分嫌疑人的生活軌跡,追溯涉案企業開票時間,結合公安部門的技偵手段進行識別,最終成功鎖定作案窩點。現場抓獲犯罪嫌疑人26人,端掉犯罪團伙4個,摧毀犯罪窩點6個,涉案金額高達125億元。近日,犯罪嫌疑人已全部移交檢察機關起訴。

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